Банк России сообщил, что в 2025 году было выявлено более 4,6 тыс. криптокошельков, на которые жертвы финансовых пирамид зачисляли взносы. Мошенники выбирают криптовалюты, поскольку это позволяет сохранить анонимность и избежать наказания, говорится в отчете регулятора о статистике по нелегальным участникам финрынка за прошлый год.
«Большинство незаконных проектов, кроме нелегальных кредиторов, не имели офисов и взаимодействовали с потенциальными клиентами через соцсети, мессенджеры или по телефону, а для привлечения средств чаще всего использовали криптовалюты»,— говорится в отчете.
Всего ЦБ выявил 7087 финансовых пирамид, псевдоброкеров и других лиц с признаками нелегальной деятельности. Отмечается, что 5,7 тыс. из них действовали в интернете. Было заблокировано 21,5 тыс. интернет-ресурсов, связанных с подобными финансовыми предприятиями.
По данным ЦБ, почти 1,5 тыс. «нелегалов» предлагали псевдоинвестиции в криптовалюты. 84% привлекали в криптовалютах средства жертв (77% годом ранее).
«Всего в 2025 году было выявлено более 4,6 тыс. криптовалютных кошельков, на которые организаторы финансовых пирамид предлагали переводить первоначальный инвестиционный взнос»,— сообщил регулятор.
Отмечается, что для привлечения молодой аудиториимошенники делали акцент на использовании искусственного интеллекта. Кроме того, многих втягивали в дропперство, и они могли оказаться соучастниками преступления, говорится в отчете.
В сентябре 2025 года Банк России опубликовал проект стратегии развития финансового рынка на 2026–2028 годы. Регулятор обещал усилить мониторинг крипторынка и ужесточить борьбу с мошенниками, продолжить выявление финансовых пирамид и схем привлечения средств через интернет. В ЦБ подчеркивают, что публично предлагать инвестиции физлицам вправе только лицензированные участники рынка.
Криптодетектив ZachXBT обвинил в инсайдерской торговле сотрудников Axiom
Разработчики Ethereum назначили семь больших обновлений. Чем они важны
В Астраханской области майнеры украли электричество на 40 млн руб.