SEC и FINRA инициировали расследование против DAT-компаний

Американские регуляторы изучают случаи потенциальной инсайдерской торговли с цифровыми активами (DAT). Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Служба регулирования индустрии финансовых услуг (FINRA) направили запросы ряду компаний. Расследование охватило более 200 эмитентов, которые раскрыли информацию о криптовалютах в своих резервах.

Необычная активность на рынке привлекла внимание регуляторов: накануне официальных сообщений о покупке цифровых активов показывали резкий рост цен и аномально высокие объемы торгов.

Комиссии предупредила фирмы о возможных нарушениях Правил честного раскрытия информации (Regulation FD). Оно запрещает предоставление конфиденциальной информации ограниченному кругу лиц, давая им преимущество на рынке.

Критики DAT-стратегии уже указывали на возможные инсайдерские сделки. Эксперт также неоднократно подчёркивал риски краха подобной спекуляции.

В CryptoQuant заявили, что фирмы с резервами в криптовалюте могут столкнуться с резким падением котировок.

Бум криптовалютных накоплений

194 публичных компании присоединились к стратегии накопления биткоина. Под их управлением — более 1 млн BTC стоимостью свыше $110 млрд, что составляет 4,6% от общего предложения.

Крупнейший холдер — MicroStrategy, хранящая 639 835 BTC на сумму $70 млрд. В тройку лидеров также входят Marathon Digital (52 477 BTC на $5,7 млрд) и Twenty One Capital (43 514 BTC на $4,7 млрд).

Топ-20 крупнейших держателей биткоина среди публичных компаний. Источник: BitcoinTreasuries.

Ориентированные на Ethereum фирмы купили в совокупности 5,2 млн ETH стоимостью $20,6 млрд.

Топ-5 крупнейших держателей Ethereum среди публичных компаний. Источник: Strategic ETH Reserve.

Ситуация на рынке

За последние сутки капитализация рынка цифровых активов снизилась на 2,4% — до $3,8 трлн. Все монеты из топ-10 ушли в падение, потеряв до 5% стоимости.

Курс биткоина снижался до $108 787. На момент написания криптовалюта торговалась около $109 000.

Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Источник: TradingView.

Цена Ethereum просела ниже $4000 впервые с начала августа. Минимальная отметка за прошедшие 24 часа была уровень $3833.

Часовой график ETH/USDT биржи Binance. Источник: TradingView.

По данным CoinGlass, суточный объем ликвидаций превысил $970 млн. Наибольшие потери понесли трейдеры, поставленные на рост двух крупнейших по капитализации криптовалют.

Напомним, в QCP предупредили о риске снижения биткоина до $107 000 и Ethereum до $3300.