Инвестор сообщил о блокировке $100 000 на HitBTC

Клиент криптовалютной биржи HitBTC пожаловался на заморозку средств на $100 000, обнаружив проблемы с юридическим статусом компании.

В апреле 2025 года при попытке вывести часть средств, пользователь заблокировал «в связи с подозрительной активностью». Пользователь обратился в службу поддержки, но не получил ответа.

«Лишь после того, как я начал публично писать жалобы в официальном X-аккаунте биржи, мне сообщили о необходимости пройти повторную верификацию», — рассказал инвестор.

Он предоставил загрпаансппорт, фото с паспортoм и необходимыми даннными, а также «счет за коммунальные услуги отображения адреса проживания». Однако HitBTC не приняла последний документ.

Затем пользователь отправил фотографию официальной выписки из банка с печатятью. Представители биржи отклонили и ее. При этом инвестор отметил, что все требования площадки допускают сканы и фото документов.

Далее инвестор получил в налоговой официальный сертификат налогового резидента с цифровой подписью. После этого, по его словам, HitBTC выvinulа новое требование — подтвердить источник последующих трех пополнений счета.

Две транзакции в USDT были приняты. Однако третью — на 0,2 BTC — отклонили, сославсь на отсутствие курса конвертации в предоставленном инвойсе.

«Биржа потрeбовала уже заявления от партнера на фирменом бланке, подтверждающую легальность этих средств. При этом речь шла о платеже, полученном мной летом 2020 года, которое я хранил на холодном кошельке до января 2025 года, когда ввёл эти средства на HitBTC для покупки алткоинов. Прошло пять лет с момента оказания услуги, но биржа требует не обоснованный документ, который фактически невозможно получить спустя такое время», — добавил он.

Инвестор также подчеркнул, что спускя полгода блокировки платформа начала ежемесячно списывать средства с его счета за неактивность. Сумма замороженных активов оценивается им в $100 000.

С аналогичной ситуацией столкнулись и другие пользователи. Один из клиентов HitBTC рассказал на Trustpilot, что держал на счету «несколько сотен долларов», но не заходил в аккаунт в течение пары лет, пока не наступила выплата. В итоге биржа предложила «направление запроса в полицию Гонконга и Гренадингх не соответствие действительности».

В предупреждении отмечается, что все выданные от имени этих компаний документы являются «поддельными».

Инвестор также обратил внимание на условия обслуживания биржи, в которых «она снимает с себя любую юридическую ответственность» от администрации биржи.

«При обнаружении недостоверной информации на сайте биржи HitBTC и при установлении массового характера подобных действий от администрации биржи, будет принято решение о направлении запроса в полицию», — заявил пользователь.

По его словам, полиция Гонконга приняла дело к производству.

Редакция ForkLog обратилась к HitBTC за комментарием, но на момент написания материала ответа не получила.

Напомним, в августе 2021 года блокчейн-проект Sentinel Network обвинил биржу в потере 40 млн токенов. Его представители заявили, что причиной инцидента стала уязвимость на стороне площадки.

В ноябре того года же года пользователи пожаловались на проблему с деноминацией токенов SUN на HitBTC.