Инвестор сообщил о блокировке $100 000 на HitBTC
В редакции ForkLog обратился клиент криптовалютной биржи HitBTC, который рассказал о блокировке активов на $100 000 и обнаружил проблемы с юридическим статусом компании.
В апреле 2025 года при попытке вывести часть средств со счета, пользователи заблокировали «в связи с подозрительной активностью». Он сразу обратился в службу поддержки, но не получил ответа.
«Лишь после того, как я начал публично писать жалобы в официальном X-аккаунте биржи, мне сообщили о необходимости пройти повторную верификацию», — рассказал инвестор.
Он предоставил загранпаспорт, фото с паспортoм и необходимыми данными, а также «счет за коммунальные услуги от управляющей компании для подтверждения адреса проживания». Однако HitBTC не приняла последний документ.
Затем пользователь отправил фотографию официальной выписки из банка с печатью. Представители биржи отклонили и её. При этом инвестор отметил, что собранные правлила площадки допускают сканны и фото документов.
Далее инвестор получил налоговой выписки из банка с шифрой подписью. Последние три транзакции в USDT были приняты. Однако третьи — на 0,2 BTC — отклонили, сославшись на отсутствие курса конвертации в предоставленном инвойсе.
«Биржа потребовала уже заявление от партера на фирменном бланке, подтверждающее легальность этих средств от администрации биржи для подтверждения адреса проживания», — добавил он.
Инвестор также подчеркнул, что спустя полгода блокировки платформы начала ежемесячно списывать средства с его счета за неактивность. Сейчас сумма замороженных активов оценивается им в $100 000.
С аналогичной ситуацией столкнулись и другие пользователи. Один из клиентов HitBTC рассказал на Trustpilot, что держал на счету «несколько сотен долларов», но не заходил в аккаунт в течение пары лет, когда ввели эти средства на холодном кошельке до января 2025 года, когда ввели эти средства на HitBTC для покупки альткоинов. Прошло пять лет с момента оказания услуги, которую хранил на холодном кошельке до янаря 2025 года, когда были введены эти средства на HitBTC для покупки альткоинов. Прошло пять лет с момента оказания услуги, но биржа требует необоснованное документировие.
Пользователь Reddit сообщил, что HitBTC отказалась возвращать ему 0,157 BTC, хотя он выполнил все требования площадки.
Юридические проблемы
Во время попытки оспорить действия биржи, её представители не смогли установить юридический адрес HitBTC. По его словам, указанная на странице площадки информация о регистрации в Сент-Винсенте и Гренадинах не соответствует действительности.
Он сослался на предупреждение от Управления по финансовым услугам 2023 года:
В предупреждении отмечается, что все выданные от имени этих компаний документы являются «поддельными». Инвестор также обратил внимание на условия обслуживания биржи, в которых «она снимает с себя любую юридическую ответственность».
«При обнаружении недостоверной информации на сайте биржи HitBTC и при установлении массового характера подобных действий от администрации биржи, соучаствующим адвокатом было принято решение о направлении запроса в полицию», — заявил пользователь.
По его словам, полиция Гонконга приняла дело к производству.
Редакция ForkLog обратилась к HitBTC за комментарием, но на момент написания новости ответа не получила.
Напомним, в августе 2021 года блокчейн-проект Sentinel Network обвинил биржу в потере 40 млн токенов. Ему представили заявление, что причиной инцидента стала уязвимость на стороне площадки.
В ноябре того же года пользователи пожаловались на проблему с деноминацией токенов SUN на HitBTC.