Чтоизвестно озадержании.

Одного изпредполагаемых администраторов криптобиржи Garantex Алексея Бещёкова (Бесчокова) задержали вовторник, 11марта, вИндии позапросу США, сообщил РБК источник, знакомый сситуацией вокруграсследования дела одеятельности криптобиржи. Онтакже отметил, чтоврасследовании деятельности Garantex принимали участие российские силовики.

Озадержании администратора криптобиржи вИндии также сообщил всвоем блоге специалист покибербезопасности Брайан Кребс, бывший журналист The Washington Post. Поданным Кребса, Бещёков был задержан правоохранительными органами Индии вовремя каникул, которые проводил там ссемьей.

«Мынекомментируем информацию, касающуюся физических лиц»,— заявил представитель Garantex вответ назапрос РБК.

Вфеврале Окружной суд штата Вирджиния предъявил обвинение администраторам криптобиржи литовцу Алексею Бещёкову ироссиянину Александру Мира Серда, проживающему вОАЭ. Ихобвинили всговоре сцелью отмывания денег, аБещёкова— всговоре сцелью нарушения санкций ивведении бизнеса попередаче денег безлицензии. Обэтом говорится вобвинительном заключении. Вматериалах суда говорится, чтобиржа базируется вМоскве.

Источник РБК рассказал, чтовнастоящее время Бещёков находится вДели, где дожидается экстрадиции вАмерику. Пословам собеседника, досих пор поиск администраторов криптобиржи проводился в«спящем» режиме. После того как 7марта еедеятельность врезультате совместной операции правоохранителей США, Германии иФинляндии была заморожена, спецслужбы приступили кактивным действиям.

РБК направил запрос впосольство Литвы вИндии.

«Российские правоохранительные органы неимеют претензий кGarantex, поскольку Garantex выполняет все требования правоохранительных органов поПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма ифинансированию распространения оружия массового уничтожения) иоказывает всестороннее содействие врасследовании преступлений. Повсем криминальным кейсам, затронувшим интересы российских граждан, атакже повсем кейсам, поступившим полинии Интерпола или поиным каналам отправоохранительных органов третьих стран, настороне Garantex были проведены требуемые мероприятия вполном объеме: блокировка аккаунтов, связанных спреступными транзакциями, возврат средств посудебным постановлениям, содействие впроведение следственно-разыскных мероприятий»,— заявила «РБК Крипто» представитель криптобиржи.

Вкомпании считают, что«ситуация носит строго политический характер инеимеет отношения красследованию каких-либо реальных преступлений». «Преступников повсему миру находили иарестовывали приподдержке Garantex. Пострадавшим лицам возвращали активы благодаря проактивным действиям комплаенса Garantex»,— отметила представитель биржи.

Известно, чтоАлексей Бещёков в2002 году закончил факультет вычислительной математики икибернетики МГУ. Онимеет литовское гражданство.

В2015 году Троицкий районный суд оштрафовал гражданина Литвы Алексея Бещёкова, получившего в2011 году вид нажительство иностранного гражданина натерритории России, зато, чтонеподтвердил вроссийской миграционной службе адрес своего проживания. Суд невыдворил Бещёкова запределы страны всоответствии сзаключенными Россией международными соглашениями, нооштрафовал его на5 тыс. руб.

Вчемобвиняют руководство Garantex.

Вначале марта Министерство юстиции США сообщило оботключении онлайн-инфраструктуры, используемой дляработы Garantex. Вмарте правоохранительные органы США исполнили постановление судьи Восточного округа Вирджинии оконфискации трех доменных имен, используемых дляподдержки деятельности Garantex.

Американские спецслужбы совместно справоохранительными органами Германии иФинляндии изъяли серверы, накоторых размещались данные обоперациях Garantex. Правоохранительные органы США получили более ранние копии серверов Garantex, включая базы данных клиентов ибухгалтерию. Компания Tether позапросу властей США заморозила более $26млн встейблкоине USDT, имеющих отношение кGarantex, говорится насайте Министерства юстиции страны.

Позаявлениям Garantex, биржа была лидером порублевой ликвидности, предоставляя доступ ккриптовалютам безограничений дляпользователей изРоссии. Площадка поддерживала работу срублем илюбыми российскими банковскими картами.

Согласно данным Garantex, стейблкоин USDT был самой популярной криптовалютой среди россиян. Объемы торгов впаре «рубль— USDT» набирже значительно превышают объемы торгов другими криптовалютными парами.

Насайте американского ведомства отмечено, чтоGarantex способствовала отмыванию денег транснациональными преступными организациями, втом числе террористическими, атакже— нарушению санкций.

Поданным властей США, с2019 по2025 год Бещёков иМира Серда контролировали иуправляли криптовалютной площадкой. Бещёков был главным техническим администратором иотвечал заобслуживание инфраструктуры, аМира Серда— соучредителем икоммерческим директором.

Биржа получала сотни миллионов долларов преступных доходов отнезаконного оборота наркотиков, терроризма ихакерских атак, считают американские правоохранительные органы. Сапреля 2019 года были проведены криптовалютные транзакции насумму неменее $96 млрд.

Вобвинительном заключении говорится, чтоБещёков иМира Серда знали отом, чтоотмывают преступные доходы искрывали это. Например, когда российские правоохранительные органы запросили информацию осчете, зарегистрированном наМиру Серду, Garantex предоставил ложную информацию отом, чтосчет небыл подтвержден.

Вапреле 2022 года Управление поконтролю заиностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против Garantex засодействие вотмывании денег, полученных отпрограмм-вымогателей идаркнет-рынков, упоминается насайте Министерства юстиции США.

Поверсии американских властей, Бещёков иего сообщники изменили структуру Garantex, чтобы обойти санкции США ивынудить американские компании совершать сделки внарушение санкций. Например, Garantex ежедневно перемещал свои операционные криптовалютные кошельки наразные адреса виртуальных валют, чтобы американским криптовалютным биржам было сложнее выявлять иблокировать транзакции сосчетами Garantex.

24февраля 2025 года Европейский союз включил Garantex вновый пакет санкций.

Чтоизвестно обирже Garantex.

Криптовалютная биржа появилась в2019 году. Один изсооснователей площадки, бывший муниципальный депутат московского района Ясенево Сергей Менделеев сообщал, чтоGarantex был запущен впубличную тестовую эксплуатацию вмарте 2019 года. «Черезнеделю мыдостигли общего числа депозитов всистеме более $200 тыс иоборота вдесяток биткоинов вдень отболее чемсотни зарегистрированных пользователей»,— говорил обуспехах биржи Менделеев. Партнер Менделеева Станислав Другалев, которого CNews называл одним изоснователей Garantex погиб в2021 году вДубае приневыясненных обстоятельствах.

Вобвинительном заключении американского суда говорится, чтовторым администратором криптобиржи является Александр Мира Серда, который выполнял функции коммерческого директора. Поданным Спарк, Мира Серда является совладельцем компании ООО«Корпорация Финтех», офис которой располагался вМосква-Сити. Пословам источника РБК, один издоменов Garantex принадлежит этой компании. Ееосновной вид деятельности— разработка компьютерного программного обеспечения. Еще одним учредителем фирмы является Павел Каравацкий, говорится вСпарк. Там также отмечено, чтоКаравацкий с2017 года входил всовет директоров банка «Пересвет».

Основным контрагентом «Корпорации Финтех» вСпарк указан банк «Пересвет».

В2017 году вбанк пришел работать генерал ФСБ Олег Феоктистов, которого называли одним изинициаторов дела экс-министра экономики Алексея Улюкаева.